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北京华侨事业基金会理事会会议制度
2018-05-30
 
(本制度于2018年5月22日通过)   
    第一条 为把北京市华侨事业基金会办成一个自我管理、自我提高、优质服务的社会公益团体,根据《基金会管理条例》和《北京市华侨事业基金会章程》,特制定本制度。 
    第二条 理事会会议的正式代表为理事会全体现任理事。经理事长办公会议同意的其他有关人员也可列席会议。  
    第三条 理事会行使下列职权: 
(一)制定、修改章程;
        (二)选举和罢免理事长、副理事长和秘书长; 
        (三)贯彻执行会员大会确定的决议;决定基金会的年度工作方针、任务;   
        (四)筹备召开会员大会; 
        (五)听取和审议基金会的年度工作报告和财务报告,并向会员大会报告工作和财务状况;   
        (六) 决定会员的吸收或除名; 
        (七) 决定设立办事机构、分支机构、代表机构和实体机构;   
        (八) 决定基金会的项目设立及基金会的重大活动,包括资金的募集、管理和使用计划;    
(九) 制定内部管理制度;
(十) 保证基金会行为符合法律法规和道德规范,保证基金会有足够的资源实现战略目标和财务目标。
    (十一) 决定其它重大事项。 
第四条 理事会闭会期间,由理事长、副理事长、秘书长组成理事长办公会代行理事会职权,可视需要随时开会研究决定基金会工作的重大事宜。其所决定事项要在召开理事会时进行通报。
第五条 理事长办公会须有2/3以上组成人员出席方能召开,其决定须经到会2/3以上组成人员表决通过方能生效。理事长办公会可采用通讯方式召开。
第六条 理事会每年至少召开2次,由理事长办公会议决定召开时间、地点。因特殊情况理事长办公会可决定理事会会议提前或推迟召开,也可采用通讯方式召开。
全部理事中1/3以上的理事提议,必须召开理事会。
召开理事会会议,理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。
第七条 理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开。理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。 
下列重要事项的决议,须经出席理事表决,2/3以上通过方为有效:
(一)章程的修改;
(二)选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长
(三)章程规定的重大募捐、投资活动;
(四)基金会的分立、合并。
第八条 理事会会议应当制作会议记录,并由出席理事审阅、签名。
第九条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时,不得参与相关事宜的决策。
第十条 理事会会议由基金会理事长或副理事长主持。 
第十一条 理事会会议的议程、议案由理事长办公会提出,全部理事中1/3以上的理事联名提出的议案也可列入会议议程。
第十二条 理事会审议的事项,由会议主持人或委托他人宣读、解释,并以书面形式发给到会理事。理事会会议审议议案的时间应当充分,具体由理事会办公会确定。 
第十三条 在理事会会议上,理事对基金会工作有表决权、批评权、建议权、咨询权,有根据自已的意愿表决的权利。     
第十四条 理事有必须按时参加理事会会议的义务,因故不能参加会议者,须提前向基金会秘书处请假。理事连续两次无故不参加理事会会议,视为自动放弃理事职务,经理事会确认后除名。    
第十五条 本制度经基金会理事会通过之日起实行。 

 
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